CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH, HOTLINE: 0967 255 099, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoaif, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH, HOTLINE: 0967 255 099, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoaif, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH, HOTLINE: 0967 255 099, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoaif, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH, HOTLINE: 0967 255 099, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoaif, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH, HOTLINE: 0967 255 099, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoaif, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH, HOTLINE: 0967 255 099, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoaif, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú

Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020. Trong đó, có giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

địa ốc phú thịnh group
Các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên)
phải báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và
Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh minh hoạ).

Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.

Các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

“Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền” – văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của Quý Đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chông rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Đồng thời, liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trước ngày 01/8/2019.

Tag:  Khu Dân Cư Tân Lập  Bất Động Sản Bình Dương   Giá Đất Nền Tân Lập   Tin Bất Động Sản Bình Dương Mới Nhất    Địa Ốc Phú Thịnh Group

Zalo
favebook
Go Top
tintuc_detail-tintuc